lavado de activos
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[EN-ES] Juez pide hasta 31 años de cárcel para el expresidente de Pescanova
Pescanova, que continúa cotizando en bolsa, ha quedado reducida a una sociedad de cartera cuyo principal activo es su participación en la pesquera.
Pesqueras peruanas reforzarán sistema de prevención contra el soborno y el lavado de activos
Como consecuencia podrán eximirse de responsabilidad penal y administrativa ante los delitos cometidos por sus accionistas, directivos o personal.
Caso Corpesca: Juzgado acoge solicitud de Jaime Orpis para cumplir arresto domiciliario en Frutillar
Acompañará las vacaciones familiares entre el 15 de enero y el 1 de marzo.
Caso Corpesca: Fiscalía cita a declarar a ex subsecretario Pablo Galilea
Este viernes se espera la comparecencia del vicepresidente de RN en calidad de testigo. Ex autoridad fue requerido tras aparecer en correos electrónicos vinculados a la pesquera del grupo Angelini.
Sabas Chahuán nombra a fiscal Ximena Chong para colaborar en caso Corpesca
Investigación será liderada por el fiscal nacional con la colaboración de la jefa de Fiscalía Local de Santiago Centro, de la Fiscalía Regional Centro Norte y experta en delitos tributarios, Ximena Chong. Separación de arista Penta-SQM, en tanto, se realizó debido a que tienen distintos estados de avance y múltiples diligencias.
Caso Corpesca: Fiscalía indaga lavado de activos y decreta seis meses de reserva
Fiscal nacional, Sabas Chahuán, notificó este lunes la medida vía correo electrónico a los distintos intervinientes del caso.